В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма обменный пункт проводит AML-проверку Вашей транзакции. В случае, если Ваша транзакция будет идентифицирована, как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с рекомендациями FATF (fatf-gafi.org).
In order to counter the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism, the exchange office conducts an AML check of your transaction. In the event that your transaction is identified as high-risk, the exchange office may suspend the exchange operation until verification is carried out in accordance with the FATF recommendations (fatf-gafi.org).
